Na manhã desta quinta(4), foi deflagrada a OPERAÇÃO EASY CARD pela Policia Federal e com cooperação da Policia Militar, para cumprimento de um mandado de prisão preventiva, três mandados de prisões temporárias e seis mandados de buscas e apreensões, todos na cidade de Caraguatatuba/SP.
Todas as pessoas envolvidas na operação cometeram delitos previstos no Art. 333, 171, 288 e 307 do Código Penal. Duas pessoas foram presas nos bairros do Ipiranga e Martim de Sá.
As investigações se deram no inquérito policial n. 073/2018-DPF/SSB/SP decorrente da notícia crime apresentada pelos CORREIOS, indicando o cometimento dos crimes de corrupção ativa (pois dois dos criminosos entregaram para um carteiro a importância em dinheiro de R$ 300,00, a fim de que ele continuasse a entregar correspondências contendo diversos cartões bancários em nome de terceiras pessoas), de estelionato contra as instituições financeiras emitentes dos mencionados cartões bancários (uma vez que os integrantes do grupo receberam inúmeros cartões bancários em nome de pessoas diversas), associação criminosa (porque foram identificadas ao menos quatro pessoas envolvidas com as práticas ilegais), falsa identidade (tendo em vista que os recebedores dos cartões bancários se passaram por outras pessoas quando dos recebimentos das correspondências), entre outros crimes eventualmente identificados no decorrer das apurações.
Dentre as pessoas envolvidas com os fatos, quatro delas já foram qualificadas e serão objeto de diligências policiais para buscas e apreensões de provas e bens obtidos com as práticas ilegais, bem como também terão restringidas suas liberdades em decorrência de ordem judicial.
As diligências são de grande importância para localização de documentos relacionados com as fraudes bancárias perpetradas pelo grupo, notadamente cartões bancários em nome de terceiras pessoas, comprovantes de compras e gastos diversos com cartões bancários, relações de nomes e contatos que sejam empregados de instituições bancárias ou de fabricantes de cartões bancárias, falsificações de documentos de identificações pessoais, máquinas para facilitar tais práticas e outros etc.
Após a adoção das medidas de polícia judiciária pertinentes, os presos serão imediatamente encaminhados e fisicamente apresentados à Justiça Federal de Caraguatatuba/SP para realização das audiências de custódia e, posteriormente, colocados em liberdade ou encaminhados ao sistema prisional estadual, conforme decisão judicial.
